مجموعة إجرامية تنتحل صفة شركة أمريكية وتدعي مكافحة غسيل الأموال

[الدمـــ جريح ـــعة]

مجموعة إجرامية تنتحل صفة شركة أمريكية وتدعي مكافحة غسيل الأموال
رجال أعمال سعوديون يتعرضون لمحاولات قرصنة مالية


الرسالة المزيفة التي تلقاها رجال الأعمال
أبها: الوطن
تعرض رجال أعمال سعوديون لعمليات قرصنة مالية ونصب واحتيال، قامت بها مجموعات إجرامية مجهولة تتستر تحت شعار واسم شركة فدرالية مالية أمريكية، وتدعي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وعلمت "الوطن" أن رجال أعمال تلقوا رسائل من هذه الجماعات تطالب كلا من الشركات والمؤسسات المالية التي تحتفظ بحسابات مالية في أمريكا وكندا وأوروبا بتعبئة نماذج تطلب أرقام حساباتهم ومعلومات مالية سرية أخرى تحت زعم أنها تجري لحساب إجراءات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب.
وتتستر هذه المجموعات المجهولة تحت اسم وشعار شركة "فيدك" الأمريكية (فيدرال ديبوزيت انشورانس كوربوريشن)، وذلك على الرغم من التحذير الذي نشرته "فيدك" نفسها قبل نحو عام على موقعها الإلكتروني.
ومع أن رجال الأعمال رفضوا الكشف عن أسمائهم خشية تأثر ملاءتهم المالية إلا أنهم أوضحوا لـ"الوطن" أن هذه الرسائل المزيفة التي تصلهم تطلب تعبئة نموذج التوثيق وإعادته لما أسمته "المهمة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال".
والغريب أن هذه الرسائل المزيفة كانت تنتهي بالتحذير من أن "الإخفاق في تعبئة النموذج وإرساله عن طريق فاكسنا الآمن سيتعرض صاحبه لعقوبات من بينها تجميد الحسابات وفقدان الأرصدة، وإلغاء الفيزا، وغرامة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها".
ويشار إلى أن الحسابات المالية التي استهدفتها هذه المجموعات الإجرامية تشمل أي بنك أو ضمانات مشتقة أو أية وسائل لحسابات مالية أخرى فضلاً عن أية مدخرات أو مطالب أو حساب مراسلين أو حسابات جارية أو إيداع أو صناديق مشتركة أو عملات سوق أو أي حساب في مؤسسة مالية.
ومع اتساع نشاط هذه المجموعات المجهولة عالمياً اضطرت شركة "فديك" الأمريكية على لسان مدير قسم المراقبة وحماية المستهلك مايكل زامورسكي إلى التحذير منها ووصفها بأنها "محاولة احتيال للتوصل إلى حسابات في مؤسسات مالية أجنبية", ودعت إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر و"عدم تقديم أية معلومات لهذه الجهات غير المعروفة تحت أي ظرف".
وطلبت من عملائها الراغبين في الحصول على معلومات إضافية لمعرفة كيفية تلقي تنبيهات خاصة من شركة فيدك زيارة موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل].
وأشار خطاب شركة فيدك إلى أنها تلقت استفسارات من مؤسسات مالية أجنبية تلقت رسائل بالفاكس تبدو وكأنها أرسلت من شركة فيدك. وتشير الرسائل المزيفة إلى أن القوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال مع شركة فيدك "تطلبان الحسابات المالية والمعلومات الاستثمارية بخصوص حسابات محفوظة في مؤسسات مالية وبنوك استثمارية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة. وتحذر الرسالة تلك المؤسسات من أن الإخفاق في تعبئة النموذج الخاص بالمعلومات المطلوبة قد يؤدي إلى جزاءات مدنية وإجرامية من ضمنها تجميد الحسابات أو فقدان الأرصدة أو الغرامات بالإضافة إلى غرامات مالية.
فرسالة الفاكس المشار إليها سابقاً ليست مرسلة من "فيدك" وقد تكون محاولة احتيال للتوصل إلى حسابات في مؤسسات مالية أجنبية. ولذا فإنه يتوجب على هذه المؤسسات المالية عدم تقديم أية معلومات حسابية لهذه المصادر غير المعروفة تحت أية ظروف".
في حين كان نص الرسالة المزيفة التي نوهت عنها شركة فيدك يقول:
لقد وجهت بإحاطتكم أنه وفقاً لإجراءات جديدة تتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب فإنه يتوجب على الشركات الأجنبية والمؤسسات المالية الفردية وبيوت الاستثمار والمتوسطين في الأسهم التي تحتفظ بحسابات مالية مع مؤسسات مالية, والبنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إكمال نموذج التوثيق وإعادته للمهمة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب وفيدك لغسيل الأموال.
وأضافت: أن إكمال النموذج (......) إلزامي عندما يطلب إكماله من فيدك وهيئتها المساعدة.
وينتج عن الإخفاق في تعبئة النموذج عقوبات من ضمنها تجميد الحسابات, فقدان الأرصدة, إلغاء الفيزا وغرامة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها.
والوقت المقدر المصاحب لجمع المعلومات المطلوبة في النموذج 10 دقائق لكل طلب.